j9九游会本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任j9九游会。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1号公司会议室

　　会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　1、公司在任董事 8人，出席 8人，其中董事张竞、独立董事张桂红、申嫦娥、吴振平j9九游会、耿明以通讯方式出席了本次股东大会。

　　10、议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

　　以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案 10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过；议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10对中小投资者进行了单独计票；议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞回避表决j9九游会j9九游会。

　　内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效j9九游会，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。