j9九游会登录入口首页以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

　　截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师141人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

　　四川华信2023年度经审计的收入总额16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元，证券业务收入13,202.42万元；四川华信共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5,129.60万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为10家。

　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

　　张兰，注册会计师注册时间为1995年5月，自1995年3月起加入四川华信并从事证券业务类业务，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：德龙汇能、博瑞传播、浪莎股份等，未在其他单位兼职。

　　何寿福，注册会计师注册时间为1998年，1998年开始从事上市公司审计，自2001年开始在四川华信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：银河磁体九游会官网、通威股份、泸州老窖、泸天化、巨星农牧等，未在其他单位兼职。

　　权帆，注册会计师注册时间为2019年6月，自2018年加入四川华信，并开始从事证券期货类业务，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：和邦生物等，未在其他单位兼职。

　　刘均，1997年注册成为注册会计师，自1997年开始从事证券业务从事上市公司审计，2001年开始在四川华信执业，自2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告：五粮液、宜宾纸业、华邦健康等。

　　项目合伙人张兰、签字注册会计师何寿福、签字注册会计师权帆、项目质量控制复核人刘均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2023年度公司年报审计费用为人民币102.50万元，内控审计费用39.50万元。

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素九游会官网，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　经审计委员会审核，认为四川华信在担任公司2023年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允的反映了公司截止2023年12月31日的资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2024年度审计机构。

　　2024年4月19日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。

　　● 公司2024年度拟提供的新增担保额度不超过65.00亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）。截至2024年3月31日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为21.00亿元。

　　根据公司现有开发项目的进展情况、2024年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2024年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过65.00亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18.00亿元。此次担保对象均为资产负债率在70%以下的公司。

　　2024年4月19日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过65.00亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元。

　　2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

　　本授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。

　　2、截至2023年12月31日被担保子公司主要财务状况（经审计，单位：万元）：

　　1、公司尚未就本次担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由双方协商确定。

　　2、董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

　　本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况、2024年公司资金状况和公司发展的资金需求做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

　　2024年4月19日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　截至2024年3月31日，公司及公司子公司对外担保总额为0元（不包含公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保余额为21.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.73%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性九游会官网、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

　　2024年日常关联交易预计事项已于2024年4月19日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士对相关事项回避表决。

　　公司第六届董事会独立董事第二次专门会议对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2024年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的，关联交易定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　1、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）：控股股东为四川省盐业集团有限责任公司九游会官网，住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人赵辉，注册资本14,000万元。

　　顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2023年末总资产32,482.30万元、净资产25,140.62万元、2023年度实现营业收入26,382.94万元、净利润7,588.98万元。

　　2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）：为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司，和邦集团持有其67%的股权，住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人许旭东，注册资本3,000万元。

　　吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2023年末总资产22,426.88万元、净资产13,354.91万元、2023年度实现营业收入12,125.55万元、净利润1,960.09万元。

　　3、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司九游会官网，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人许旭东，注册资本5,000万元。

　　寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石，2023年末总资产22,619.66万元、净资产15,269.59万元、2023年度实现营业收入10,852.87万元、净利润2,106.15万元。

　　4、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）：为公司控股股东和邦集团的分公司，住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司分公司，负责人朱军。

　　桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2023年末总资产15,888.97万元、净资产11,394.31万元、2023年度实现营业收入10,802.27万元、净利润3,031.00万元。

　　5、乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）：控股股东为四川巨星企业集团有限公司，住所为乐山市五通桥区竹根镇新华村，企业类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人段利锋，注册资本50,610.2102万元。

　　巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，2023年末总资产772,096.53万元、归母净资产306,757.00万元、2023年度实现营业收入404,071.34万元、归母净利润-64,529.41万元。

　　1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚先生、秦学玲女士担任该公司的董事，而具有关联关系，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　5、巨星农牧因在过去12个月内由公司控股股东和邦集团控股、关联自然人贺正刚先生及曾小平先生担任该公司的董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

　　上述关联方主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

　　2、向吉祥煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭，作为公司生产的动力煤；

　　公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购、销售产品。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则，采取市场化定价机制，在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。

　　1、向顺城盐品购买工业盐，因盐是公司化工产品的主要原材料之一，故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输方便。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用市场化定价，按月计算，先货后款，该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

　　2、向煤矿公司购买煤炭，因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性；未损害公司及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

　　3、向顺城盐品销售卤水，因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定，公司卤水销售具有稳定性，运输距离短。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　4、向巨星农牧销售蛋氨酸，因巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，需购买蛋氨酸作为饲料添加剂，巨星农牧作为规模化养殖企业和饲料生产企业对蛋氨酸有长期、稳定的需求。公司将采用市场化机制定价、结算，确保交易的公允性，该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。