j9九游会欧林生物: 成都欧林生物科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告

　　证券代码：688319证券简称：欧林生物公告编号：2024-017

　　成都欧林生物科技股份有限公司

　　关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序

　　向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发

　　行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

　　相关规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月

　　权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董

　　人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年

　　年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

　　市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实

　　际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符

　　合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）

　　的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币

　　合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托

　　公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，

　　由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行

　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日九游会。本次发

　　行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行

　　价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、

　　法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承

　　销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况九游会，按照价格优先等原则确定，但不

　　发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情

　　形的九游会，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交

　　易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日

　　内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整

　　的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等

　　本次发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产

　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登

　　记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管

　　理办法》第五十七条第二款规定情形的九游会，相关发行对象认购的本次发行股票自本

　　次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本

　　公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流

　　动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下

　　业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　（十一）授权董事会在符合本公告内容及相关法律法规的前提下，全权办理

　　司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体

　　方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、

　　发行价格九游会、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方

　　根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集

　　资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金

　　改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管

　　生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具

　　但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开

　　票并办理相关事宜的事项尚待公司2023年年度股东大会审议通过。

　　成都欧林生物科技股份有限公司董事会

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